Przelewy zagraniczne – ważne zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka?
Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Kraje trzecie wysokiego ryzyka:
- Afganistan
- Barbados
- Bułgaria
- Białoruś
- Burkina Faso
- Chorwacja
- Demokratyczna Republika Konga
- Federacja Rosyjska
- Filipiny
- Gibraltar
- Haiti
- Iran
- Jamajka
- Jemen
- Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
- Kamerun
- Kenia
- Kuba
- Monako
- Mali
- Mozambik
- Myanmar (Birma)
- Nigeria
- Namibia
- Panama
- Republika Południowej Afryki
- Senegal
- Sudan Południowy
- Syria
- Tanzania
- Trynidad i Tobago
- Uganda
- Vanuatu
- Wenezuela
- Wietnam
- Zjednoczone Emiraty Arabskie